Consejo de Administración

One-tier system

1

Consejero Patrimonial

2

Consejero Independiente

3

Miembro del Comité de Auditoría

A

Directores ejecutivos: Empleado de alto rango que ocupa una posición superior de gestión, encargado de tomar decisiones estratégicas y liderar la ejecución de las operaciones comerciales de la organización.

B

Directores independientes: Miembro no ejecutivo del consejo que garantiza su independencia al no haber sido empleado ejecutivo recientemente y al cumplir con requisitos que evitan conflictos de interés.

C

Otros directores no ejecutivos: Son miembros de la junta que no se incluyen en las categorías de ejecutivos e independientes. Es posible que estén empleados por la organización a nivel no ejecutivo.

Ignacio Pesqueira
Secretario
Socio de Galicia Abogados, S.C.

Norberto Aranzábal
Prosecretario
Socio de Aranzábal Rivera Abogados, S.C.

El promedio de participación del Consejo durante las sesiones del 2023 fue de 88% de asistencia.

En cuanto a lo que consideramos un consejero independiente, en ningún caso se considerarán independientes las siguientes personas: (i) directivos o empleados relevantes del Emisor o de las empresas que forman parte del grupo empresarial del que forma parte el Emisor, (ii) personas que tengan influencia o poder de mando significativo en el Emisor o en cualquiera de las entidades que forman parte del grupo empresarial del que forma parte el Emisor, (iii) accionistas que formen parte del grupo de personas que controlan el Emisor, (iv ) los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, administradores o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor relevante, y (v) las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y la pareja de hecho de cualquiera de las personas físicas mencionadas.

Comité de Auditoría

Javier Arrigunaga (Presidente)
Presidente de Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.
4 años

José Cohen Sitton
Director General Adjunto de BabyCreysi
3 años

Juan Miguel Gandoulf
Director de Sagnes Constructores, S.A. de C.V.
25 años

Consejo Patrimonial

Henry Brémond P.
Presidente

Juan David
Consejero

Miguel Guichard
Consejero

Magdalena Michel
Consejera

Madeleine Brémond
Consejera Suplente

Monique David
Consejera Suplente

Magdalena Guichard
Consejera Suplente

Bertha Michel
Consejera Suplente

Alejandro Duclaud
Secretario

Consejeros Honorarios

Henry Brémond P. (Presidente)
José Calderón
Ricardo Guajardo
Miguel Guichard
Esteban Malpica
Jorge Salgado
Luis Tamés
Pedro Velasco
Graciano Guichard M.
Max David

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